телеграм канал Offshore Channel
Оцени!

Offshore Channel

Новости
🌐 международное налогообложение
🏝 офшоры
⛔️ валютный контроль
🛂 гражданство за инвестиции
✅ ВНЖ и ПМЖ
🔓 Инсайд

Информация о канале

Телеграм канал «Offshore Channel» @offshorechannel (6618 подписчиков). Добавлен в каталог 15 Октября 2020. Категория 💰 Бизнес и финансы. Открыть в: Telegram | в web версии | Ссылка в каталоге: https://tgram.me/offshorechannel | Телеграм ссылка: https://t.me/offshorechannel Язык: Русский, Английский, Сербский.

Дата добавления
15 Октября 2020 09:06
Последнее обновление
13 Апреля 2021 11:09
Дата создания
24 Сентяря 2017 18:16
Адрес в каталоге
https://tgram.me/offshorechannel
Telegram ссылка
https://t.me/offshorechannel
Подписчики
6618
Язык
Русский, Английский, Сербский

Похожие каналы

Телеграм каналы похожие на @offshorechannel

Отзывы на канал @offshorechannel

Оставьте пожалуйста свой комментарий о телеграм канале «Offshore Channel».

Популярное в каталоге

Посмотрите популярные ресурсы в каталоге

Последние посты

Последние сообщения в телеграм канале «Offshore Channel».

Банки «Открытие» и «Траст» потерпели первую серьезную неудачу в зарубежных судах: суд Нью-Йорка отказался рассматривать многомиллиардный иск к бывшему совладельцу «Открытия» Вадиму Беляеву. Достаточного того, что схожие претензии уже предъявлены к нему в России, решил судья.

Речь в претензиях идет об операциях с компаниями-пустышками на сотни миллиардов рублей, но защита Беляева указала суду, что экс-банкира обвиняют в нарушении только российских законов, значимые для дела свидетели и доказательства находятся в России и потребуют перевода на английский. Кроме того, Россия часто отказывает США в запросах на предоставление доказательств. РБК Суд в США отказался рассматривать иск к экс-совладельцу банка «Открытие» Суд Нью-Йорка отклонил иск банков «Траст» и «Открытие» к экс-совладельцу «Открытия» Вадиму Беляеву. Госбанки хотели оспорить сделки на сотни миллиардов рублей, однако судья решил, что эти претензии в

2.5K 13:52

Мишустин: мы не можем постоянно жить в режиме амнистии капитала, ответственность за уход от налогов должна быть

2.2K 14:38

⚡️ Xiaomi - не часть китайского ВПК. Санкции будут сняты

Федеральный суд округа Колумбия утвердил мировое соглашение по делу Xiaomi против Министерства обороны 🇺🇸 США. Теперь 🇨🇳 китайский IT-гигант будет исключен из санкционного списка, куда он попал на основании указа 13959 о противодействии финансированию китайских коммунистических компаний военно-промышленного комплекса.

Подобное развитие событий стало возможным благодаря определению суда о принятии обеспечительных мер от 12 марта 2021, в результате чего санкции не могли применяться до вынесения первой инстанции решения по существу. Судья Контрерас встал на сторону истца, так как последний доказал высокую степень вероятности удовлетворения основного иска в соответствии с законом «О процедуре принятия административных решений» и нанесение непоправимого вреда, если обеспечительные меры не будут приняты.

Вслед за успехом Xiaomi аналогичного результата добьётся другая китайская IT-компания Luokung Technology Corp, тоже получившая обеспечительные меры у судьи Контрераса. В свою очередь, Министерство обороны США должно учиться на ошибках и больше беспокоиться о качестве доказательной базы, подтверждающей статус лица как китайской коммунистической компании военно-промышленного комплекса.

#санкции #комплаенс

2.2K 17:38

🇪🇺 #ЕС Еврокомиссия опубликовала экономический прогноз для стран союза на ближайшие годы. В целом экономика ЕС должна оправиться от пандемийного кризиса к 2022 году. 🇪🇸 #Испания возглавит тройку лидеров по темпам экономического роста (5,9%), на втором месте — 🇫🇷 #Франция (5,7%), на третьем — 🇷🇴 #Румыния (5,1%).

⚠️ А вот главным аутсайдером окажется 🇪🇪 #Эстония — там прогнозируется рост в 2,8% при падении в 2,9% в 2020 году. РБК В ЕС назвали лидеров по восстановлению экономики от последствий пандемии Испания продемонстрирует самые быстрые темпы экономического роста по итогам 2021 года, прогнозирует Еврокомиссия. Причина в том, что она сильнее всего просела в вызванный пандемией кризис

2.8K 21:47

Минюст 🇺🇸 США начал расследование в отношении Binance

Компания Binance Holdings Ltd., одна из 🌎 крупнейших крипто-платформ, стала предметом расследования 🇺🇸 Министерства юстиции и Налоговой службы США (IRS). В рамках расследования чиновники, занимающиеся противодействием отмыванию денег, запросили информацию у лиц, имеющих представление о деятельности Binance.

Binance – далеко не первая крупная крипто-биржа, в отношении которой инициировано подобное расследование. Американские чиновники выражают опасения, что криптовалюты используются для сокрытия незаконных операций, включая кражи и сделки с наркотиками, и что американцы, заработавшие на стремительном росте стоимости криптовалют, уклоняются от уплаты налогов.

Добавим, что компания зарегистрирована на 🇰🇾 Каймановых островах. В результате расследования могут быть предъявлены обвинения в отмывании денег и в совершении налоговых преступлений – не исключены и претензии, связанные с санкциями. Интересно, что после публикации информации о расследовании Binance Coin подешевел на 9%.

#AML

1.9K 05:04

⚡️🇨🇾 #Кипр суд начал первое дело против «золотых паспортов» ⚠️

Сегодня в суде Кипра было зарегистрировано первое дело против «золотых паспортов» по заявлению МВД Кипра.

Обвиняемыми по делу являются пять человек (двое мужчин и три женщины) и четыре юридических лица (компании), а также адвокат, предположительно совершивший подделки и другие преступления с целью натурализации иранского беглеца, изменившего свое имя.

Натурализовались также иранские отец и мать.

Партнер Paragon Advice Group, к.ю.н. Александр Захаров ранее сообщил, что «массового отзыва гражданств Кипра за инвестиции выданных даже незаконно по причине ошибок со стороны Правительства Кипра не стоит ожидать. Вместе с этим, МВД Кипра активно проработает вместе с Генпрокурором отзыв гражданств в связи с мошенничеством и предоставлением недостоверной или ложной информации».

По вопросам приобретения ВНЖ и гражданства ЕС обращайтесь к Александру Захарову @zakharovlaw ΠΟΛΙΤΗΣ Καταχωρήθηκε στο δικαστήριο η πρώτη υπόθεση για τα χρυσά διαβατήρια Κατηγορούμενος είναι δικηγόρος ο οποίος φέρεται να έχει διαπράξει πλαστογραφίες και άλλα αδικήματα, για να πολιτογραφηθεί Ιρανός καταζητούμενος ο οποίος είχε αλλάξει το όνομα του.

2.4K 06:44

Россия с 25 мая возобновит авиасообщение еще с пятью странами: Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Рейсы будут летать по два-три раза в неделю. Число полетов в Южную Корею, Финляндию и Японию увеличат

1.7K 18:58